LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION

AGM Information • Mar 31, 2023

롯데에너지머티리얼즈/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,430,280	- 매출액
- 부채총계		440,193	- 영업이익	84,773
- 자본금		23,055	- 당기순이익	48,987
- 자본총계		1,990,087	*주당순이익(원)	950
나. 개별(별도)	- 자산총계		835,420	- 매출액
- 부채총계		225,524	- 영업이익	22,540
- 자본금		23,055	- 당기순이익	4,885
- 자본총계		609,896	*주당순이익(원)	106
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,833,250,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.56
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제36기 정기주주총회 회의 목적사항 (제36기 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31) [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제36기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
※ 관련공시	2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고