ACTOZ SOFT CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과(제27기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	156,865		- 매출액
- 부채총계	19,281		- 영업이익	6,826
- 자본금	5,665		- 당기순이익	5,727
- 자본총계	137,584		*주당순이익(원)	524
나. 연결	- 자산총계	317,140		- 매출액
- 부채총계	112,047		- 영업이익	23,442
- 자본금	5,665		- 당기순이익	2,536
- 자본총계	205,093		*주당순이익(원)	232
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재 선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 감사위원회 위원 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제27기(2022.1.1~2022.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사내이사 및 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 구오하이빈 재 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 스광주오 선임의 건 \=> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 스광주오 선임의 건 \=> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구오하이빈 (Guo Haibin)	1980-01	3	재선임	현) 액토즈소프트 대표이사 전) CEO, Shanghai At Me Technology Co., Ltd.

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
스광주오 (Shi Guangzhuo)	1983-09	3	신규선임	현) Beijing Weijing Mutual Entertainment Media Culture Co., Ltd. 전) CEO, Shanghai Zhuiqu Network Technology Co., Ltd.	Beijing Weijing Mutual Entertainment Media Culture Co., Ltd.

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
스광주오 (Shi Guangzhuo)	1983-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) Beijing Weijing Mutual Entertainment Media Culture Co., Ltd. 전) CEO, Shanghai Zhuiqu Network Technology Co., Ltd.