KAINOS MEDICINE, INC.

AGM Information • Mar 31, 2023

카이노스메드/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,030		- 매출액
- 부채총계	7,921		- 영업이익	-8,179
- 자본금	13,961		- 당기순이익	-14,654
- 자본총계	26,109		*주당순이익(원)	-615
나. 연결	- 자산총계	38,982		- 매출액
- 부채총계	9,065		- 영업이익	-16,156
- 자본금	13,961		- 당기순이익	-15,914
- 자본총계	29,917		*주당순이익(원)	-668
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 이기섭 선임의 건 \=> 원안대로 승인 3-2호 의안: 사외이사 김병재 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 노치용 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-24 주주총회소집공고 2023-03-24 참고서류 2023-03-24 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기섭	1950-11	3년	재선임	㈜카이노스메드 대표이사(07.06~현재) 미국 Altos Venture, Special Partner(03.06~07.05) 미국 GCTSemiconductor Inc., CEO(00.01~03.05) 미국 Silicon Image Inc., 창립자/부사장(94.01~99.12) 미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., CEO(82.01~93.12) 한화건설 해외부(79.01~81.12) 현대건설 해외부(75.01~78.12) 한양대학교 전기공학과 졸업(75.02)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병재	1961-03	3년	신규선임	법무법인(유한)태평양(11~21) 한국거래소 코스닥시장본부 상무(08~11) 한국거래소 정보서비스 부장(07) 한국거래소 코스닥시장본부 공시제도 팀장(06) 코스닥위원회(99~05) 한국금융투자협회(88~99) 한국증권업협회 입사(88) 건국대학교 경영학과 졸업(88)	에코프로에이치앤 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노치용	1952-05	3년	재선임	상근	㈜카이노스메드 감사(21~현재) KB투자증권 대표이사(10~13) 산은캐피탈 대표이사(08~10) 현대증권 부사장(97~07)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 용역 및 자문 서비스업 11. 부동산업 및 부동산임대업 12. 사무용역 서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
10. 위 각호에 관련된 무역업 12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	13. 위 각호에 관련된 무역업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	정관추가에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-