MONA YONGPYONG CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

용평리조트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		868,286	- 매출액
- 부채총계		490,578	- 영업이익	1,552
- 자본금		240,667	- 당기순이익	-12,121
- 자본총계		377,708	*주당순이익(원)	-252
나. 개별(별도)	- 자산총계		870,052	- 매출액
- 부채총계		490,847	- 영업이익	1,565
- 자본금		240,667	- 당기순이익	-10,772
- 자본총계		379,205	*주당순이익(원)	-224
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				■회의 목적 사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 -정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가의 건) →원안대로 승인 제3호 의안 -이사 선임의 건(사내이사 심완석) →원안대로 승인 제4호 의안 -감사 선임의 건(상근감사 김성민) →원안대로 승인 제5호 의안 -이사 보수한도 승인의 건 (전년동일 10억) →원안대로 승인 제6호 의안 -감사 보수한도 승인의 건 (전년동일 1.5억) →원안대로 승인 제7호 의안 -임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심완석	1968-04	3	재선임	1993~2006 (주)세계일보 경리회계 차장 2006~2009 (주)용평리조트 경리/심사 차장 2009~2018 일상해양산업(주) 지원본부장 2019~2020 (주)HJ 매그놀리아 용평 디오션 호텔 앤 리조트(구,일상해양산업(주)) 영업본부장 2020~현재 (주) HJ 매그놀리아용평호텔앤리조트 전략지원본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성민	1984-06	3	재선임	상근	2008~2009 세일회계법인 회계사 2009~2014 세림회계법인 회계사 2014~2015 삼정회계법인 회계사 2015~현재 (주) HJ 매그놀리아용평호텔앤 리조트 상근 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	58 블록체인 기술 기반 가상자산 개발, 매매, 중개업 59 블록체인 기술 관련 기타 서비스업 60 커피 및 차류 도, 소매업 61 비알코올 음료점업 62 빵, 케익, 페스츄리류, 냉동생지 제조 및 판매업 63 제빵, 제과 제조 및 판매업 64 상기 각 호의 부대사업 또는 이에 관련된 사업 일체.		신규사업을 위한사업 목적 추가 상동 상동 상동 상동 상동 상동
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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