Plasmapp Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

플라즈맵/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	38,276		- 매출액
- 부채총계	26,854		- 영업이익	-15,251
- 자본금	8,858		- 당기순이익	-15,515
- 자본총계	11,422		*주당순이익(원)	-961
나. 연결	- 자산총계	36,254		- 매출액
- 부채총계	26,884		- 영업이익	-17,352
- 자본금	8,858		- 당기순이익	-17,680
- 자본총계	9,369		*주당순이익(원)	-1,095
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 비상근 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제8기 연결재무제표 및 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 윤삼정 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사외이사 전형진 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 비상근감사 장민석 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3천만원) → 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤삼정	1984-10	3	신규선임	서울대 화학생물공학 학사 Modu Communications COO SK이노베이션 BCG 컨설팅 이사 플라즈맵 사외이사 현) 플라즈맵 COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전형진	1981-08	3	신규선임	서울대학교 경영학 학사 동양종합금융증권 동양자산운용 마이에셋자산운용 NH투자증권 현) NH헤지자산운용 선임운용역	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장민석	1981-02	3	신규선임	비상근	성균관대학교 경영학 학사 삼일회계법인 회계감사팀 삼덕회계법인 회계감사팀 가현회계법인 회계감사팀 현) 세연회계법인 회계감사팀 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 벤처사업 관련 지분출자 및 투자 1. 생명과학 분야 연구, 개발, 생산 및 투자 1. 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 1. 위성시스템을 이용한 서비스의 개발 및 판매업 1. 우주비행체 관련 부품, 기계기구류, 및 전기전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 1. 부동산 임대업 1. 위 각호와 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 및 투자		- 투자업 추가 - 위성용 플라즈마 이온 엔진 관련업 추가 - 부동산 임대업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 전기, 전자 관련 기계 제조, 판매, 서비스 및 수출입업	1. 전기, 전자 관련 기계·기구·기기 제조, 판매, 서비스 및 수출입업	- 향후 미용기기의 개발, 판매를 위하여 구체적으로 명시
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31