PlayD Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

플레이디/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	162,643		- 매출액
- 부채총계	83,621		- 영업이익	5,597
- 자본금	6,414		- 당기순이익	4,953
- 자본총계	79,022		*주당순이익(원)	386
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1.감사위원회의 감사보고의 건 2.제13기 영업보고의 건 3.내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 → 원안가결 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건(임기 1년) → 원안가결 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건(임기 1년) → 원안가결 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김덕환 선임의 건(임기 2년) → 원안가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 주상철 선임의 건(임기 2년) → 원안가결 ○제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건(총 1명 선임) - 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이용규 선임의 건(임기 2년) → 원안가결 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명 선임) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김덕환 선임의 건(임기 2년) → 원안가결 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 주상철 선임의 건(임기 2년) → 원안가결 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준용	1971-03	1년	재선임	現 플레이디 대표이사 사장 前 나스미디어 커넥트사업본부장 前 플레이디 데이터전략본부장
한수경	1977-05	1년	재선임	現 나스미디어 경영기획총괄 前 케이티 비서실 2담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용규	1975-01	2년	재선임	現 서울대 경영학과 교수 前 성균관대 교수	해당없음
김덕환	1966-01	2년	신규선임	現 글로벌에너지인프라(주) 대표이사 前 (주)오콘 경영관리 부사장 前 제이더블유파트너스(주) 대표이사	글로벌에너지인프라 (주)(대표이사)
주상철	1974-12	2년	신규선임	現 법률사무소 세상 대표변호사 現 예일회계법인 회계사 前 동국제강 주식회사 감사위원/사외이사	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용규	1975-01	2년	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대 경영학과 교수 前 성균관대 교수
김덕환	1966-01	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 글로벌에너지인프라(주) 대표이사 前 (주)오콘 경영관리 부사장 前 제이더블유파트너스(주) 대표이사
주상철	1974-12	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법률사무소 세상 대표변호사 現 예일회계법인 회계사 前 동국제강 주식회사 감사위원/사외이사