UNISON CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

유니슨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	269,599		- 매출액
- 부채총계	192,124		- 영업이익	1,679
- 자본금	61,124		- 당기순이익	-13,922
- 자본총계	77,475		*주당순이익(원)	-114
나. 연결	- 자산총계	262,006		- 매출액
- 부채총계	194,799		- 영업이익	1,899
- 자본금	61,124		- 당기순이익	-13,092
- 자본총계	67,208		*주당순이익(원)	-107
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 기타비상무이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박원서 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 송승호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 기타비상무이사 김태우 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 : 기타비상무이사 이창석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 제40기 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 제40기 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-27 주주총회소집공고 2023-03-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원서	1965-02	3년	신규선임	전) (주)레네테크 신재생에너지 본부장 전) 대우조선해양(주) 풍력영업그룹장 현) (사)한국풍력산업협회 부회장 현) 유니슨(주) 풍력본부 본부장
김태우	1958-11	3년	재선임	전) 한국남부발전(주) 사장/기술본부장/신성장실장 전) 대동항업(주) 대표이사 전) KC 쏠라&에너지(주) 대표이사 현) 부산대학교 교수 현) KC 코트렐(주) 부회장
이창석	1972-08	3년	재선임	전) 신한금융투자(주) PE/투자금융/대체투자팀 팀장 전) 미래에셋대우(주) 인프라금융본부장 현) (주)아네모이 사내이사 현) 삼천리자산운용 부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송승호	1968-08	3년	재선임	전) (사)한국풍력에너지학회 부회장 현) (사)전력전자학회 이사 현) (사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사 현) (사)대한전기학회 이사 현) 광운대학교 전기공학과 교수	-