GO Element Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

지오엘리먼트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	53,111		- 매출액
- 부채총계	4,235		- 영업이익	7,292
- 자본금	3,154		- 당기순이익	6,684
- 자본총계	48,876		*주당순이익(원)	1,067
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		630,728,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제18기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금 100원 배당 포함) -. 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신현국 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김원식 선임의 건 -. 원안대로 가결 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -. 원안대로 가결 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -. 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 1. 재무제표 금액은 백만원 미만 단위 반올림임. -상기 2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※관련공시		2023-03-08 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현국	1961-03	3년	재선임	Univ. of New Mexico 화학박사 前)삼성전자 반도체 연구소 연구원 前)(주)유피케미칼 회장(대표이사) 現)중앙대학교 특임교수 現)(주)지오엘리먼트 회장(대표이사)
김대현	1966-09	3년	재선임	홍익대학교 금속재료공학과 학사 前)스웨지락코리아 現)(주)지오엘리먼트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원식	1955-01	3년	재선임	성균관대학교 무역학 학사 前)코스닥협회 상근부회장 前)이녹스첨단소재 감사	-