BioPlus Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2023

바이오플러스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	145,990		- 매출액
- 부채총계	31,423		- 영업이익	26,406
- 자본금	28,965		- 당기순이익	22,157
- 자본총계	114,568		*주당순이익(원)	390
나. 연결	- 자산총계	146,518		- 매출액
- 부채총계	31,558		- 영업이익	25,271
- 자본금	28,965		- 당기순이익	20,708
- 자본총계	114,961		*주당순이익(원)	364
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,248,597,080
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 70원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오승환 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 조용준 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 종류주식의 시가배당률은 비상장주식(무의결권 상환전환우선주)이므로 산정하지 않았습니다.
※관련공시		2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-02 참고서류 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 주주총회소집결의 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오승환	1970-01	3	신규선임	서강대학교 MBA(재무관리 석사)(2014) 동양 회계팀장(2008~2013) 동양매직 경영지원부문장(2014~2016) SK매직 윤리경영팀장(2016~2021) (現)바이오플러스 CFO(2021~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조용준	1967-01	3	재선임	상근	성균관대학교 경영학 학사(1989) 성균관대학교 경영대학원 석사(2000) 삼일회계법인 회계사(1992~1996) 청운회계법인 회계사(1996~1999) (現)대성삼경회계법인 회계사(Partner) (1999~현재) (現)바이오플러스 감사(2015~현재)