KUKDONG OIL & CHEMICALS CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

극동유화/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		353,076	- 매출액
- 부채총계		147,759	- 영업이익	30,591
- 자본금		17,435	- 당기순이익	20,430
- 자본총계		205,317	*주당순이익(원)	593
나. 개별(별도)	- 자산총계		315,529	- 매출액
- 부채총계		128,656	- 영업이익	27,189
- 자본금		17,435	- 당기순이익	17,594
- 자본총계		186,873	*주당순이익(원)	523
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,733,884,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.09
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제43기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
승병선	1961-06	3	재선임	·경기대 경영학과 졸 ·극동유화(주) 근무
최병호	1964-02	3	신규선임	ㆍ동아대 경제학과 졸 ㆍ극동유화(주) 근무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정종호	1965-01	3	신규선임	·(現)서울대학교 국제대학원 교수 ·(現)서울연구원 이사(장)	·(주)유바이오로직스 사외이사
김종필	1971-03	3	신규선임	·한양대 법학과 졸 ·(現)법무법인 율우 변호사	(주)동원산업 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성욱	1976-09	3	재선임	상근	·고려대학교 경영학과 졸 ·김&장 법률사무소 근무(변호사)