EMRO., Incorporated

AGM Information • Mar 31, 2023

엠로/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,218		- 매출액
- 부채총계	22,135		- 영업이익	5,942
- 자본금	5,606		- 당기순이익	6,062
- 자본총계	50,083		*주당순이익(원)	545
나. 연결	- 자산총계	73,671		- 매출액
- 부채총계	22,707		- 영업이익	6,485
- 자본금	5,606		- 당기순이익	6,584
- 자본총계	50,964		*주당순이익(원)	578
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고 사항] 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 [부의 안건] 제 1호 의안: 제 23기 재무제표의 승인 의 건 \==> 원안대로 통과 제 2호 의안: 이사 보수 한도 승인의건 제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 통과 제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 통과 제 3호 의안: 감사 보수 한도 승인의건 \==> 원안대로 통과 제 4호 의안: 사내이사 재선임의건 제4-1호 의안: 사내이사 송재민 재선임의 건 \==> 원안대로 통과 제4-2호 의안: 사내이사 김재엽 재선임의 건 \==> 원안대로 통과 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의건 \==> 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
※관련공시		2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송재민	1967-06	3	재선임	86.03 ~ 90.02 서울대학교 국제경제학과 93.09 ~ 95.08 Univ.of Illinois at Urbana/Champaign MBA 95.09 ~ 00.02 Deloitte & Touche, LLP Manager 00.03 ~ 02.12 한국투자파트너스㈜ 팀장 02.12 ~ 04.04 이니텍 CFO/COO 04.05 ~ 05.05 ㈜포인트코드에이치큐 대표이사 05.05 ~ 현재 ㈜ 엠로 대표이사
김재엽	1970-01	3	재선임	88.03 ~ 92.02 고려대학교 산업공학과 92.03 ~ 94.02 KAIST 산업공학과 94.03 ~ 99.12 삼성SDS 책임 99.12 ~ 01.02 PwC Consulting Senior 컨설턴트 01.02 ~ 03.12 프리즘 CTO 03.12 ~ 04.11 Deloitte Consulting Director 04.12 ~ 15.02 두산인프라코어 상무 15.02 ~ 19.12 이건창호 대표이사 20.01 ~ 현재 ㈜ 엠로 부사장