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AGM Information • Mar 31, 2023

지아이이노베이션/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,335		- 매출액
- 부채총계	10,688		- 영업이익	-67,952
- 자본금	10,002		- 당기순이익	-79,833
- 자본총계	95,646		*주당순이익(원)	-3,992
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) 감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안:재무제표(제6기) 승인의 건(2022년도) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 임원 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김병철) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건 (사외이사 안근용) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 유규창,김현철) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 행사 기간 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병철	1980-03	2	재선임	- 주식회사 디디아이제이60 위탁관리부동산투자회사 대표이사('21.05~) - 법무법인위어드바이즈 대표 변호사('19.07∼) - 법무법인 세종 변호사('12.04~'19.06) - University of Southern California School Of Law('18.05) - 서울대학교 법학 학사	주식회사 디디아이제이60 위탁관리부동산투자회사(대표이사)
안근용	1975-06	1	재선임	- 뷰브레인 헬스케어 CFO('22.11~) - 민트벤처파트너스 파트너('20.08~'22.11) - 캔서롭 부사장('19.06~'20.07) - 차바이오그룹 기획실장('18.06~'19.06) - 대한적십자사 실장('14.11~'18.04) - 삼정KPMG 회계사('12.06~'14.11) - 가립회계법인 회계사('05.09~'12.04) - 연세대 천문대기학 학사	뷰브레인 헬스케어(CFO)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유규창	1960-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양대 경영학 교수('06~) - Univ. of Wisconsin('96.05) - Univ. of Toledo('91.03) - 중앙대학교 정치학 학사
김현철	1962-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국IR협의회 부회장('19.02~) - 한국거래소 경영지원본부 상무('16.01~'19.01) - 한국거래소 시장감사본부 부장('13.02~'16.01) - 경북대학교 경제학 학사
안근용	1975-06	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 뷰브레인 헬스케어 CFO('22.11~) - 민트벤처파트너스 파트너('20.08~'22.11) - 캔서롭 부사장('19.06~'20.07) - 차바이오그룹 기획실장('18.06~'19.06) - 대한적십자사 실장('14.11~'18.04) - 삼정KPMG 회계사('12.06~'14.11) - 가립회계법인 회계사('05.09~'12.04) - 연세대 천문대기학 학사