Brainzcompany Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

브레인즈컴퍼니/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,240		- 매출액
- 부채총계	4,102		- 영업이익	4,782
- 자본금	4,104		- 당기순이익	5,039
- 자본총계	43,138		*주당순이익(원)	621
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		483,447,660
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.84
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제 23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서(안) 포함)의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 강선근 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 심재걸 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김자환 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 오재철 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 사외이사 박선옥 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 류형영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강선근	1972-03	3년	재선임	- KAIST 산업디자인학 학사 - KAIST 산업디자인학 디자인경영 석사 - 삼성중공업 - 디자인드림 - 브레인즈컴퍼니 대표이사
심재걸	1972-09	3년	재선임	- KAIST 경영과학 학사 - KAIST 경영과학 석사 - 동양시스템즈 - 엔엠텔 - 브레인즈컴퍼니 전략사업본부장
김자환	1971-03	3년	재선임	- KAIST 수학과 학사 - University of Michigan 수학과 석사/박사 - KAIST 인공지능연구실 - 한국IBM - SK 텔레콤 - 브레인즈컴퍼니 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오재철	1970-01	3년	재선임	- 경희대학교 경제학 학사 - 상명대학교 경영공학과 석사 - 아이온커뮤니케이션즈 대표이사	아이온커뮤니케이션즈(대표이사)
박선옥	1971-11	3년	재선임	- 고려대학교 중어중문과 학사 - 고려대학교 정책대학원 아태지역연구 석사 - 북경대학교 중국정치 박사 - 케이유네트웍스 대표이사	케이유네트웍스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류형영	1972-01	3년	재선임	비상근	- 서울대학교 공법학과 학사 - 법무법인 율촌 변호사 - 법무법인 현 변호사 - 법무법인 클라스 변호사