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AGM Information • Mar 31, 2023

우정바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 08 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,994		- 매출액
- 부채총계	65,276		- 영업이익	-2,521
- 자본금	6,479		- 당기순이익	-1,880
- 자본총계	29,718		*주당순이익(원)	-146
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(재선임-예선)1, 사외이사(신규선임)1, 감사(비상근-재선임) 1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 천병년 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 김영철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 오건 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-16 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천병년	1957-08	3	재선임	77.03~81.02 서울대 약학대 18.02~21.07 서경대 경영학 박사 83.12~84.04 동아제약 과장 84.04~89.03 태경 부장 89.04~현재 우정바이오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영철	1953-01	3	신규선임	(현) 서울대학교명예교수 07.08~09.07 서울대학교종합약학연구소 부소장 03.01~04.12 한국 독성학회 회장 99.08~00.07 노스캐롤라이나주립대학 교환교수 86.09~18.03 서울대학교 약학대학 교수 퍼튜대학교 박사 서울대학교 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오건	1957-12	3	재선임	비상근	76.03~81.02 성균관대 경제학과 85.04~88.11 Bank One 시카고본사 88.11~92.12 Standard Chartered 00.12~02.03 ㈜심택 이사 02.03~03.09 하나대투증권 본부장 03.10~현재 안세회계법인 고문