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AGM Information • Mar 31, 2023

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		195,431	- 매출액
- 부채총계		79,356	- 영업이익	9,976
- 자본금		13,517	- 당기순이익	1,074
- 자본총계		116,075	*주당순이익(원)	36
나. 개별(별도)	- 자산총계		177,723	- 매출액
- 부채총계		54,559	- 영업이익	9,101
- 자본금		13,517	- 당기순이익	4,097
- 자본총계		123,164	*주당순이익(원)	157
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 4명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 송인준 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이해준 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4-3호 의안 : 기타비상무이사 김정균 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 김유진 선임의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금일 선임된 기타비상무이사의 임기는 2년임.
※ 관련공시	2023-03-20 주주총회소집공고 2023-03-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송인준	1965-09	2	재선임	- 現) IMM Private Equity 대표이사 - 한국공인회계사 - 서울대학교 경영학과 졸업
이해준	1973-09	2	재선임	- 現)IMM Private Equity 투자부문 대표 - 前)Fortress Investment Group 뉴욕 - 前)Morgan Stanley 뉴욕 - CFA Charterholder 및 미국 뉴욕주 변호사 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - Princeton University 화학과 졸업
김정균	1977-11	2	재선임	- 現)IMM Private Equity 부사장 - 前)삼정 KPMG - CFA Charterholder - London Business School 졸업 - 서울대학교 경영학과 졸업
김유진	1981-09	2	재선임	- 現)(주)에이블씨엔씨 대표집행임원 - 現)IMM Private Equity 전무 - 前)IMM 오퍼레이션그룹(주) 대표 - 前)할리스에프엔비 대표

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-