EWON COMFORTECH CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

이원컴포텍/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 감사보고서 제출지연에 따라 해당 안건을 속행 주주총회에서 승인하기로 함. 일시 : 2023년 4월 07일(금) 오후 2시 장소 : 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)) 본사 대회의실 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김창수 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김명호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 이경찬 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 최범규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 현경복 선임의 건 → 의결 정족수 미달로 부결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건(기 발행/부여 주식매수선택권의 승인) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 배오석이 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1961-09	3	신규선임	. 경원대학교 전자계산학과 . 前 (주)동양정공 전무 . 現 이원컴포텍(주) 부사장
김명호	1969-07	3	신규선임	. 고려사이버대학 경영학과 . 前 글로벌E&C 사장 . 現 (주)타이거로보틱스 이사
이경찬	1970-10	3	신규선임	. 인천시립대 체육학과 . 前 삼다바이오랩(주) 자문 . 現 (주)타이거로보틱스 자문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최범규	1972-02	3	신규선임	. 울산대학교 의생명과학과 박사 . 국립암센터 생물의약품생산실 수석연구원 . 現 삼다바이오랩(주) 대표이사	. 삼다바이오랩(주) 대표이사