DONGWOO FARM TO TABLE CO., LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

동우팜투테이블/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	283,096		- 매출액
- 부채총계	91,695		- 영업이익	11,469
- 자본금	12,916		- 당기순이익	15,618
- 자본총계	191,401		*주당순이익(원)	607
나. 연결	- 자산총계	287,177		- 매출액
- 부채총계	93,418		- 영업이익	11,931
- 자본금	12,916		- 당기순이익	16,166
- 자본총계	193,759		*주당순이익(원)	628
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 상근감사 1명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제30기(2022사업연도) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김재윤 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 박종서) -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
이계창 전 대표이사는 사내이사에서 사임함
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재윤	1978-08	3년	신규선임	전 (주)나농 대표이사 전 (주)참프레 마케팅실장 전 (주)동우팜투테이블 경영지원본부장 현 (주)참프레 대표이사
김태호	1979-10	3년	신규선임	현 군산도시가스(주) 감사 현 (주)참프레 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종서	1947-03	3년	신규선임	상근	전 엽합뉴스 인터넷뉴스 부장 전 연합뉴스 전북지사장