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AGM Information • Mar 31, 2023

에코마케팅/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	184,646		- 매출액
- 부채총계	43,065		- 영업이익	24,571
- 자본금	3,295		- 당기순이익	21,640
- 자본총계	141,581		*주당순이익(원)	670
나. 연결	- 자산총계	309,674		- 매출액
- 부채총계	96,125		- 영업이익	56,590
- 자본금	3,295		- 당기순이익	45,166
- 자본총계	213,549		*주당순이익(원)	1,182
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	90
중간ㆍ분기배당금	220
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		10,017,788,990
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사외이사1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함) \=>원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 \=>원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사1명) \=>원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(5억) \=>원안대로 가결 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억) \=>원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2022년 6월 분기배당금으로 1주당 220원을 지급하였습니다.
※관련공시		2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문헌주	1980-10	2	재선임	고려대학교 통계/지구환경과학 학사 前 이랜드 그룹 근무 現 에코마케팅 사내이사
안보근	1983-10	2	재선임	전주대학교 광고홍보학 학사 現 에코마케팅 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박민수	1965-03	2	재선임	충남대학교 전산학 학사 現 (주)핑거 사내이사	(주)핑거(사내이사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-