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AGM Information • Mar 31, 2023

다산네트웍스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	352,621		- 매출액
- 부채총계	51,133		- 영업이익	-2,191
- 자본금	19,419		- 당기순이익	88,522
- 자본총계	301,488		*주당순이익(원)	2,489
나. 연결	- 자산총계	469,162		- 매출액
- 부채총계	86,405		- 영업이익	-565
- 자본금	19,419		- 당기순이익	148,791
- 자본총계	382,757		*주당순이익(원)	2,722
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 최승준 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 보고 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (보고안건으로 변경) - 제2호의안 : 사외이사 최승준 선임의 건 ☞원안대로 가결 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 2023.03.23에 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 재무제표를 최종 확정하였으며, 금일 정기주주총회에서 이를 보고하였습니다. - 상기 1항의 별도, 연결 재무제표 주당순이익은 기본주당손익입니다.
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-23 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승준	1960-08	3	신규선임	- 2023 현재, 아이엠에스(주) 비상근 고문 - 2020~2022, (주)플렉스시스템 비상근 고문 - 2020~2022, 국민대학교 특임교수 - 2016~2019, 한화시스템(주) 상무이사 - 2011, 한국항공대학 컴퓨터공학과 박사 - 1992, 연세대학교 전자공학과 석사 - 1983, 공군사관학교 전자공학과 학사	해당사항 없음