NATURECELL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

네이처셀/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제52기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,161		- 매출액
- 부채총계	36,862		- 영업이익	-9,502
- 자본금	31,318		- 당기순이익	-8,090
- 자본총계	57,298		*주당순이익(원)	-163
나. 연결	- 자산총계	94,021		- 매출액
- 부채총계	36,862		- 영업이익	-9,502
- 자본금	31,318		- 당기순이익	-6,813
- 자본총계	57,158		*주당순이익(원)	-142
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제52기(2022.1.1.~2022.12.31.)별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 변대중 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호의안: 사내이사 김주선 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3-1호의안: 2022.5.24.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 제3-2호의안: 2022.8.18.이사회부여 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-13 주주총회소집결의 2023-03-10 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변대중	1973-01	3년	재선임	- 現 (주)네이처셀 사내이사 - 現 (주)알바이오 사내이사 - 前 법무법인 춘추 구성원변호사
김주선	1964-08	3년	신규선임	- 現 (주)알바이오 사내이사 - 現 (주)바이오스타그룹 사내이사 - 前 (주)케이스템셀 대표이사