Newtree Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

뉴트리/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	127,924		- 매출액
- 부채총계	33,667		- 영업이익	5,362
- 자본금	4,600		- 당기순이익	6,179
- 자본총계	94,257		*주당순이익(원)	688
나. 연결	- 자산총계	146,684		- 매출액
- 부채총계	47,895		- 영업이익	4,541
- 자본금	4,600		- 당기순이익	4,751
- 자본총계	98,789		*주당순이익(원)	554
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,248,711,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서(안) : 1주당 250원 배당 승인 포함) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계 법령 개정 반영 등) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 정희철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정화영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 우재원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 배당금은 2022.12.31 현재 당사가 보유한 자기주식(205,378주)을 제외한 배당금이며 결의일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.
※관련공시		2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정희철	1968-03	3	재선임	현) (주)뉴트리 NIS센터 임원 전) CJ 제일제당 근무 연세대 생물소재공학 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정화영	1964-11	3	신규선임	현) (주)케이에프피 사내이사 전) 콜마비앤에이치 대표이사 전) 한국푸디팜 대표이사 동아대 농생물학과 학사	(주)케이에프피 사내이사
우재원	1967-07	3	신규선임	전)GS리테일 홈쇼핑 사업부 전무 전)삼정KPMG 전략컨설팅그룹 상무 미국 MIT대학교 Sloan School of Management MBA 연세대 경영학 학사	없음