NDFOS CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

앤디포스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	169,227		- 매출액
- 부채총계	22,561		- 영업이익	-3,850
- 자본금	12,206		- 당기순이익	-21,104
- 자본총계	146,666		*주당순이익(원)	-900
나. 연결	- 자산총계	173,006		- 매출액
- 부채총계	32,814		- 영업이익	-1,375
- 자본금	12,206		- 당기순이익	-21,527
- 자본총계	140,192		*주당순이익(원)	-843
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안:제13기 재무제표 승인의 건(연결/별도 재무제표) -> 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Roger D. Kornberg 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-13 주주총회소집결의 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Roger D. Kornberg	1947-04	3년	재선임	- 하버드대학교 학사 - 스탠퍼드대학교 대학원 박사 - 스탠퍼드대학교 구조생물학 교수 - 노벨 화학상
김성진	1972-05	3년	신규선임	- 아주대학교 산업공학과 졸업 - 현) 앤디포스 생산본부장