Sukgyung AT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

석경에이티/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,064		- 매출액
- 부채총계	3,557		- 영업이익	4,629
- 자본금	2,728		- 당기순이익	4,232
- 자본총계	29,507		*주당순이익(원)	781
나. 연결	- 자산총계	33,287		- 매출액
- 부채총계	3,574		- 영업이익	4,708
- 자본금	2,728		- 당기순이익	4,293
- 자본총계	29,713		*주당순이익(원)	793
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				* 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~ 2022.12.31) 재무제표 등 승인의 건 (연결포함) → 원안대로 가결 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전환사채 발행한도 변경) → 원안대로 가결 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이 사 1명/후보자 : 김기정) → 원안대로 가결 * 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 * 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.
※관련공시		2023-03-28 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기정	1971-09	3	신규선임	- 경기대학교 경영학과 학사 - 대선주조(주) 영업관리팀 - (주)국영지앤엠 재무회계팀 - (주)석경에이티 경영지원팀 이사, CFO(현)