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AGM Information • Mar 31, 2023

엘엠에스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	216,811		- 매출액
- 부채총계	125,301		- 영업이익	-1,148
- 자본금	4,523		- 당기순이익	7,108
- 자본총계	91,510		*주당순이익(원)	1,171
나. 연결	- 자산총계	228,950		- 매출액
- 부채총계	132,323		- 영업이익	1,465
- 자본금	4,523		- 당기순이익	267
- 자본총계	96,627		*주당순이익(원)	44
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,156,925,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㅇ 제1호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 주당 200원 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영일 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 이경섭 → 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 이경섭 → 원안대로 승인 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영일	1967-09	3년	재선임	現 : (주)엘엠에스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경섭	1963-01	3년	신규선임	前 : 김포세무서장('17.01~17.12) 前 : 고양세무서장('16.01~16.12) 前 : 전주세무서장('15.01~15.12) 前 : 광주지방국세청 세원분석국장('14.07~14.12) 前 : 중부지방국세청 조사국('11.01~14.06)	(주)아하 비상근감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경섭	1963-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前 : 김포세무서장('17.01~17.12) 前 : 고양세무서장('16.01~16.12) 前 : 전주세무서장('15.01~15.12) 前 : 광주지방국세청 세원분석국장('14.07~14.12) 前 : 중부지방국세청 조사국('11.01~14.06)