MAEIL HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 54기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	355,276		- 매출액
- 부채총계	16,113		- 영업이익	2,076
- 자본금	6,859		- 당기순이익	-3,631
- 자본총계	339,163		*주당순이익(원)	-290
나. 연결	- 자산총계	1,271,527		- 매출액
- 부채총계	602,159		- 영업이익	73,434
- 자본금	6,859		- 당기순이익	16,855
- 자본총계	669,368		*주당순이익(원)	520
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,877,519,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.76
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1 호 의안: 제 54기(2022. 01.01~2022.12.31) 재무상태 표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인 의 건(현금배당 주당 150원 포 함) ☞ 원안대로 승인 가결 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1 호: 사내이사 김정완 선임의 건 제 2-2 호: 사내이사 김인순 선임의 건 제 2-3 호: 사내이사 권태훈 선임의 건 제 2-4 호: 사외이사 임희영 선임의 건 제 2-5 호: 사외이사 최성락 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 3 호 의안: 감사위원 선임 의 건 제 3-1 호: 감사위원 임희영 선임의 건 제 3-2 호: 감사위원 최성락 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 4 호 의안: 정관 일부 변경 의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정완	1957-11	3	재선임	(현) 매일홀딩스(주) 대표이사 회장 (전) 매일유업(주) 대표이사 회장
김인순	1935-01	3	재선임	(현) 매일홀딩스(주) 명예회장 (현) 진암장학재단 이사장 (전) 매일유업(주) 명예회장
권태훈	1968-02	3	재선임	(현) 매일홀딩스(주) 대표이사 부사 장 (전) 매일유업(주) 재경본부장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임희영	1971-01	3	재선임	(현) (주)크래프톤 경영진단실 리더 (전) RGP Korea 컨설턴트 (전) 라이나생명보 험 준법감시인 및 감사총괄임원 (전) 에이스생명 보험 감사본부장	-
최성락	1964-08	3	신규선임	(현) 법무법인 태평 양 고문 (현) 동국대학교 식 품생명공학 석좌교 수 (전) 식품의약품안 전처 차장 (전) 보건복지부 사 회복지실/보건의료 정책실 정책관	대상(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임희영	1971-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) (주)크래프톤 경영진단실 리더 (전) RGP Korea 컨설 턴트 (전) 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄 임원 (전) 에이스생명보험 감사본부장
최성락	1964-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 태평양 고문 (현) 동국대학교 식품 생명공학 석좌교수 (전) 식품의약품안전처 차장 (전) 보건복지부 사회 복지실/보건의료정책실 정책관