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AGM Information • Mar 31, 2023

한국프랜지공업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		799,394	- 매출액
- 부채총계		498,149	- 영업이익	37,004
- 자본금		30,450	- 당기순이익	35,640
- 자본총계		301,245	*주당순이익(원)	1,095
나. 개별(별도)	- 자산총계		486,136	- 매출액
- 부채총계		256,604	- 영업이익	14,724
- 자본금		30,450	- 당기순이익	22,719
- 자본총계		229,532	*주당순이익(원)	746
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,131,529,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1인 재선임 - 감사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호의안 : 제49기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件. (재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표,주석) →원안대로 가결 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 件. -제2-1호의안 : 사명 변경에 따른 변경 →원안대로 가결 -제2-2호 의안 : 배당 제도 개선에 따른 변경 →원안대로 가결 -제3호의안 : 이사 선임의 件.(사내이사 1명) →원안대로 가결 -제4호의안 : 감사 선임의 件.(감사 1명) →원안대로 가결 -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 件. →원안대로 가결 -제6호의안 : 감사보수한도 승인의 件. →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김오영	1966-01	3	재선임	-前 서한산업(주) 기획팀 이사 -現 서한그룹 재무실 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한상호	1966-03	3	신규선임	상근	-前 하나은행 지점장 및 영업부장 -前 하나은행 종로지역대표 -現 미래신용정보(주) 전무이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-