KMW CO. LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

케이엠더블유/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	313,939		- 매출액
- 부채총계	74,564		- 영업이익	-37,606
- 자본금	19,910		- 당기순이익	-24,391
- 자본총계	239,376		*주당순이익(원)	-613
나. 연결	- 자산총계	345,864		- 매출액
- 부채총계	105,571		- 영업이익	-44,988
- 자본금	19,910		- 당기순이익	-26,686
- 자본총계	240,293		*주당순이익(원)	-670
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 최창원 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2-2호 사외이사 강신엽 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2-3호 사외이사 김영준 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창원	1957-02	3년	재선임	2008~2015 (주)한화S&C 전무 2015~2017 (주)휴먼파워 대표(한화S&C 자회사) 2017~2019 (주)케이엠더블유 감사 2019~現 (주)케이엠더블유 경영지원총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신엽	1960-12	3년	신규선임	2014~2016 대구/서울고등검찰청 부장검사 2017~2019 서울동부지방검찰청 중요경제범죄조사단장 2020~2022 수원지방검찰청 중요경제범죄조사단장 2022~現 법무법인 민 호사	-
김영준	1960-08	3년	신규선임	2012~2020 에릭슨엘지(주) 연구소장(전무) 2020~現 서강대학교 초빙교수 2020~現 (주)두산 비상근 자문역	-