GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	786,859		- 매출액
- 부채총계	105,865		- 영업이익	79,022
- 자본금	21,418		- 당기순이익	88,462
- 자본총계	680,994		*주당순이익(원)	2,069
나. 연결	- 자산총계	1,008,824		- 매출액
- 부채총계	323,534		- 영업이익	94,446
- 자본금	21,418		- 당기순이익	88,010
- 자본총계	685,290		*주당순이익(원)	2,032
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	163
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,969,749,926
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 재무 제표 및 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 163원 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 김종국) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보자 김종국) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 2023년 3월 16일에 개최한 당사 이사회에서 '제23기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)' 승인을 최종 결정하였습니다. 따라서 주주총회 당일 보고사항으로 진행하였습니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 2매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종국	1961-05	3	신규선임	- 前 삼성증권㈜ 상무 - 前 유진투자증권㈜ 상무 - 前 KB투자증권㈜ 전무 - 現 에이리츠㈜ 대표이사	에이리츠 주식회사 (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종국	1961-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 삼성증권㈜ 상무 - 前 유진투자증권㈜ 상무 - 前 KB투자증권㈜ 전무 - 現 에이리츠㈜ 대표이사