TAEKYUNG INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

태경산업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		625,039	- 매출액
- 부채총계		204,202	- 영업이익	54,917
- 자본금		14,614	- 당기순이익	37,465
- 자본총계		420,837	*주당순이익(원)	1,154
나. 개별(별도)	- 자산총계		221,215	- 매출액
- 부채총계		49,140	- 영업이익	10,747
- 자본금		14,614	- 당기순이익	5,655
- 자본총계		172,075	*주당순이익(원)	199
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,472,906,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		2
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제42기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제42기 재무제표 및 이익배당 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건 \=> 보고사항으로 갈음함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김해련 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결 제2-2호 의안 : 김민정 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결 제2-3호 의안 : 박충기 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결 제2-4호 의안 : 이유재 사외이사 후보자 선임의 건 => 승인가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 \=> 승인가결 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 \=> 승인가결 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 \=> 승인가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위의 보고사항 중 제42기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023.3.23
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김해련	1962-02	3	재선임	이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2) Pace University 경영대학원 졸(1986) (주)에이다임 대표이사(1999-2012) 現) 태경산업(주) 대표이사 및 관계사 회장
김민정	1970-04	3	재선임	고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2) 태경에코(주) 대표이사(2018-현재) 現) 태경산업(주) 대표이사
박충기	1971-11	3	신규선임	서울대학교 경제학과 졸(1996. 2) KAIST 대학원 테크노MBA 졸(2004. 2) ㈜신한은행 M&A, 컨설팅 팀장(2004-2012) 태경케미컬(주) 미래전략실 실장(2012-2020) 現) 태경산업(주) 철강소재PG 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이유재	1960-07	3	재선임	서울대학교 경영학과 졸(1982.3) 스탠포드대학교 경영학 박사(1987.7) 한국마케팅학회장(2009-2010) 서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장(2020-2021) 現) 서울대학교 경영대학 석좌교수	동아제약 주식회사 (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영희	1967-11	3	신규선임	상근	경남대학교 회계학과 졸(1994. 2) 태경에코(주) 감사(2017-현재) 現) ㈜태경비케이 감사