ISU CHEMICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

이수화학/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,188,076	- 매출액
- 부채총계		782,591	- 영업이익	35,991
- 자본금		139,798	- 당기순이익	26,234
- 자본총계		405,485	*주당순이익(원)	1,019
나. 개별(별도)	- 자산총계		992,561	- 매출액
- 부채총계		468,249	- 영업이익	51,998
- 자본금		139,798	- 당기순이익	15,524
- 자본총계		524,312	*주당순이익(원)	571
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,602,978,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근사내이사 1명 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제55기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의 및 이사회결의(3/20)로 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 최수헌 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안: 사외이사 허건수 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 김기정 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최수헌	1967-10	3	신규선임	2018~2018 ㈜이수화학 생산담당임원 2019~2019 ㈜이수화학 온산공장장 2020~2020 ㈜이수화학 기술담당임원 2021~2022 ㈜이수화학 온산공장장 2023 ~ 현) ㈜이수화학 안전생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허건수	1959-09	3	재선임	2018~2020 과학기술정통부 13대 혁신성장동력 자율주행추진단 단장 1993 ~ 현) 한양대학교 교수(現 미래자동차공학과) 2016 ~ 현) 국토교통부 자율주행차 융복합 미래포럼 총괄위원회 위원 2020 ~ 현) 한양대학교/현대자동차그룹 계약학과 학과장 2020 ~ 현) (주)이수화학 사외이사	-
김기정	1960-01	3	신규선임	2003~2019 고등검찰청 부장검사 2019~2021 서울북부지검 중요경제범죄조사단장 2021~2023 의정부지검 중요경제범죄조사단장 2023~현) 변호사(서울지방변호사회)	-