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AGM Information • Mar 31, 2023

비트나인/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,907		- 매출액
- 부채총계	36,330		- 영업이익	-4,292
- 자본금	5,177		- 당기순이익	-5,349
- 자본총계	27,578		*주당순이익(원)	-518
나. 연결	- 자산총계	72,099		- 매출액
- 부채총계	37,313		- 영업이익	1,621
- 자본금	5,177		- 당기순이익	-529
- 자본총계	34,786		*주당순이익(원)	-42
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(강철순,김은갑, 황장현) 사외이사 1명(고광수) 감사 1명(조판제)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<<보고사항>> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 <<부의안건>> 제1호 의안: 제10기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강철순 선임의 건(중임 예선) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 김은갑 선임의 건(신임) ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 황장현 선임의 건(신임) ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 고광수 선임의 건(신임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 조판제 선임(중임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강철순	1977-12	3년	재선임	前) LG CNS 인프라솔루션 사업부 前) IBM 글로벌서비스 사업부 現) (주)비트나인 대표이사
김은갑	1964-08	3년	신규선임	前) 삼성전자 HDTV 개발 마케팅 前) 한국IBM SW OEM 영업 前) 위니텍 글로벌사업 본부장 現) (주)비트나인 영업마케팅본부 부사장
황장현	1973-05	3년	신규선임	前) 티멕스 소프트 ITA팀 책임(연구소지원,ITA) 前) 티맥스 데이터 기술본부 실장 前) 티피소프트 연구개발기술본부 본부장 現) (주)비트나인 기술본부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고광수	1968-11	3년	신규선임	前) SPACEWALL 구매 前) 안랩 보안영업팀장 前) 안랩 사업본부장 現) (주)시큐리티위브 대표이사	(주)시큐리티위브 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조판제	1968-10	3년	재선임	비상근	경북대학교 사법학과 경북대학교 석사수료(회사법 전공) 고려대학교 석사수료(지적재산권 전공) 사법시험합격 前)법무법인 해미르 구성원 변호사 現)현재 해솔 법률사무소 대표변호사 現)(주)비트나인 감사