Asiana IDT, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2023

아시아나IDT/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 32기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		205,578	- 매출액
- 부채총계		45,627	- 영업이익	10,237
- 자본금		5,550	- 당기순이익	8,597
- 자본총계		159,951	*주당순이익(원)	774
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,550,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제 32기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월31일)재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.
※ 관련공시	2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종훈	1960-07	3	신규선임	2008년 ~ 2012년 최저임금위원회 공익위원 2012년 ~ 2016년 제19대 국회의원 1995년 ~ 현재 명지대학교 경영학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종훈	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2008년 ~ 2012년 최저임금위원회 공익위원 2012년 ~ 2016년 제19대 국회의원 1995년 ~ 현재 명지대학교 경영학과 교수