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AGM Information • Mar 31, 2023

인트로메딕/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,728		- 매출액
- 부채총계	13,156		- 영업이익	-2,346
- 자본금	3,823		- 당기순이익	-32,425
- 자본총계	19,571		*주당순이익(원)	-848
나. 연결	- 자산총계	33,302		- 매출액
- 부채총계	15,346		- 영업이익	-4,029
- 자본금	3,823		- 당기순이익	-34,333
- 자본총계	17,956		*주당순이익(원)	-895
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				5
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 장경아 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 원영진 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 홍민우 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사내이사 윤여찬 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호의안: 조진용 감사 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원영진	1959-11	3년	신규선임	(2020~2022) (주)삼성전자 상근고문 (2006~2020) 한국전력공사 본부장 (2013) 서울대학교 대학원 전기공학과 박사 (1982) 서울대학교 공과대학 전기공학 졸업
홍민우	1979-01	3년	신규선임	(2022~현재) 법무법인 대륙아주 변호사 (2015) 동국대학교 국제정보대학원 석사 (2008) 연세대학교 졸업
윤여찬	1980-07	3년	신규선임	(2009~현재) (주)파로스캐피탈 상무이사 (2004) 위스콘신 주립대학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장경아	1978-10	3년	신규선임	(2020~현재) 법률사무소 온 변호사 (2003) 이화여자대학교 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조진용	1976-10	3년	신규선임	상근	(2021~현재) 해냄세무회계사무소 대표 (2019~2021) ㈜티엑스파트너스 대표 (2015~2020) 삼덕회계법인 회계사 (2003) 제주대학교 경영학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 산업용 전기시스템의 제조,유통,판매, 무역업 - 산업용 고자기장기기의 제조,유통,판매,무역업 - 광전력기기의 제조, 유통, 판매, 무역업 - 광진단기기의 제조, 유통, 판매, 무역업 - 신재생에너지 개발 및 운영업 - 전기설비의 진단, 엔지니어링, 연구개발, 설치공사업 - 전기설비의 수탁, 관리사업 - 전기제어설비의 제조, 유통, 판매, 무역업 - 측정,제어 및 정밀기기 제조, 유통, 판매, 무역업 - 소방시설 설치 및 공사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-