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AGM Information • Mar 31, 2023

트윔/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-31

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-31
3. 정정사유	본문 문구 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
기타 투자판단에 참고할 사항	-	-당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업이므로 사외이사수 선임의무 요건 미해당

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,101		- 매출액
- 부채총계	7,115		- 영업이익	-6,462
- 자본금	3,679		- 당기순이익	-5,317
- 자본총계	65,986		*주당순이익(원)	-733
나. 연결	- 자산총계	73,261		- 매출액
- 부채총계	7,274		- 영업이익	-6,462
- 자본금	3,679		- 당기순이익	-5,331
- 자본총계	65,987		*주당순이익(원)	-728
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(김보철,김은열) 감사 1명(박의준) 사외이사 1명(정세웅)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 13기 정기 주주총회 목적사항 ≪ 보고사항 ≫ 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인선임보고 ≪ 부의안건 ≫ 제1호의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 사내이사 중임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김보철 중임의 건 -제3-2호 : 사내이사 김은열 중임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 사외이사 중임의 건 -제4-1호 : 사외이사 정세웅 중임의 건→ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 중임의 건 -제5-1호 : 감사 박의준 중임의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업이므로 사외이사수 선임의무 요건 미해당
※관련공시		2023-03-27 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김보철	1982-04	3년	재선임	-충북대학교 전자공학 -충북대학교 전자공학 석사 -㈜DMS -㈜트윔 부사장
김은열	1981-03	3년	재선임	-충북대학교 토목공학 -한국토지주택공사 -㈜트윔 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정세웅	1962-10	3년	재선임	-서울대 전자공학 -KAIST 전자공학 석사 -콜로라도 주립대 전자공학 박사 -삼성전자 파운드리 사업부장 -삼성SDI 중대형사업부장 및 상임고문 -코캄 CEO	코캄 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박의준	1978-07	3년	재선임	비상근	-KAIST 전기 및 전자공학 -서울대 전기공학 대학원 졸업 -삼성전자 DMC연구소 -한양특허법인 변호사 -보리움 법률사무소 변호사 -정보통신기획평가원 전문위원 -보리움 법률사무소 변호사