SAMYOUNG CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

삼영화학공업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		135,833	- 매출액
- 부채총계		83,735	- 영업이익	1,039
- 자본금		17,000	- 당기순이익	1,087
- 자본총계		52,098	*주당순이익(원)	80
나. 개별(별도)	- 자산총계		98,509	- 매출액
- 부채총계		46,664	- 영업이익	2,879
- 자본금		17,000	- 당기순이익	2,702
- 자본총계		51,845	*주당순이익(원)	80
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				보고사항> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계 관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임보고 부의안건> 제1호의안 : 제60기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이월이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인됨 제3호의안 : 이사의 선임 제 3-1호 조영한 사내이사 제 3-2호 이영무 사외이사 \=> 원안대로 승인됨 제4호의안 : 감사 선임의 건 상근감사 주상룡 \=> 원안대로 승인됨 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영한	1959-07	3	재선임	고려대학교 사회학과 졸업 경영지도사(중기청) 삼영화학공업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영무	1954-10	3	신규선임	한양대학교 공과대학 고분자공학과(공학사) 한양대학교 대학원 고분자 공학과(공학석사) 미국 North Carolina State Univ.대학원졸업(공학박사) 한양대학교 제14대 총장 한양대학교 공과대학 화공과 교수, 에너지공학과 석좌교수(현)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주상룡	1954-10	3	신규선임	상근	서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사) KAIST 산업공학과(공학석사) 인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사) New York University 경영대학원 (경영학 박사) 한국거래소 감사위원회 위원장 홍익대 금융보험학과 교수