HANJIN HEAVY IND. & CONST. HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

한진중공업홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,995,988	- 매출액
- 부채총계		1,629,209	- 영업이익	37,130
- 자본금		155,149	- 당기순이익	14,935
- 자본총계		366,779	*주당순이익(원)	563
나. 개별(별도)	- 자산총계		369,205	- 매출액
- 부채총계		66,810	- 영업이익	5,518
- 자본금		155,149	- 당기순이익	4,961
- 자본총계		302,395	*주당순이익(원)	190
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,608,950,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.62
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2023년 3월 24일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 승인보고
※ 관련공시	2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조근형	1967-08	3	재선임	(현) 대주회계법인 2사업본부장 (현) 대주회계법인 파트너	[비영리법인] 한국공인회계사회(이사) 성북신용협동조합(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조근형	1967-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 대주회계법인 2사업본부장 (현) 대주회계법인 파트너