HLB Life Science CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

HLB생명과학/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	405,204		- 매출액
- 부채총계	164,975		- 영업이익	-9,757
- 자본금	48,831		- 당기순이익	-57,604
- 자본총계	240,228		*주당순이익(원)	-600
나. 연결	- 자산총계	411,790		- 매출액
- 부채총계	175,724		- 영업이익	-20,161
- 자본금	48,831		- 당기순이익	-54,360
- 자본총계	236,067		*주당순이익(원)	-565
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	5.16
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	5,000,000
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제25기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 및 주식배당 포함 ) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 사내이사 남상우 선임의 건 - 3-2호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건 - 3-3호 의안 : 사외이사 김윤 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 김영현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-03-24 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남상우	1957-10	3년	재선임	전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장 (2009.01~2012.01) 현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사 현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
장인근	1976-04	3년	재선임	현) 에이치엘비(주) 바이오전략기획본부 부사장 현) 에이치엘비셀(주) 부설의학연구소 부소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤	1966-05	3년	신규선임	현) 서울대학교 의과대학 의료관리학교실 교수 현) 공정거래위원회 소비자정책위원회 3분과 보건의료분야 위원장 현) 보건의료정책심위위원회 위원	마이크로엑스(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영현	1958-11	3년	재선임	상근	전) 삼일회계법인 31년 근무 (1985.01 ~ 2016.06) 전) 중앙일보 (사)위스타트운동본부 감사 (2006.03 ~ 2017.01) 현) 새만금 투자유치 자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 연구용 시약, 연구용 소모품 제조/판매 및 관련업 - 실험용 동물 도소매 및 관련업 - 플라스틱 사출품 제조 유통 및 관련업 - 기타 도급업 - 포장용 플라스틱 제품 제조업 및 관련업 - 일회용 주사기 제조 및 도,소매업 및 수출입업 - 의료용구 제조 및 도,소매업 및 수출입업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-