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AGM Information • Mar 31, 2023

저스템/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,484		- 매출액
- 부채총계	19,678		- 영업이익	7,144
- 자본금	3,536		- 당기순이익	6,322
- 자본총계	50,806		*주당순이익(원)	1,156
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 임영진(재선임) 2. 사내이사 윤희용(재선임) 3. 사외이사 고대홍(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 제7기 사업연도 감사보고 ② 제7기 사업연도 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 ① 제1호의안 : 제7기(2022년 01월 01일~2022년 12얼 31일) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ② 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 임영진 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 윤희용 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 고대홍 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑦ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
주식매수선택권 부여일 기준 퇴사자 발생으로 인한 주식매수선택권 일부(8,000주) 감소로 인하여 총 371,200주를 부여하였습니다.
※관련공시		2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임영진	1962-05	3	재선임	前 삼성전자 前 아남반도체 前 주성엔지니어링 前 젠스엠 現 저스템
윤희용	1969-08	3	재선임	前 LG반도체 前 주성엔지니어링 前 세호로보트 前 PMS Korea 現 저스템

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고대홍	1961-07	3	재선임	스탠포드대학 재료공학박사 前미국 아르곤국립연구소 前삼성전자㈜ 現 연세대학교 신소재공학과 교수	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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