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AGM Information • Mar 31, 2023

오토앤/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,481		- 매출액
- 부채총계	25,390		- 영업이익	-3,786
- 자본금	6,438		- 당기순이익	-2,422
- 자본총계	30,091		*주당순이익(원)	-190
나. 연결	- 자산총계	55,570		- 매출액
- 부채총계	25,486		- 영업이익	-3,811
- 자본금	6,438		- 당기순이익	-2,412
- 자본총계	30,084		*주당순이익(원)	-189
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안:제11기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호: 감사 양인석 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 1. 재무제표 승인/보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 3. 임원현황은 금번 주주총회에서 감사 양인석이 신규 선임 되었으며, 기존 감사 최항집이 제11기 정기주주총회일 기준으로 사임하였습니다. 이에따라 감사의 총 수는 1명으로 유지됩니다. - 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.
※관련공시		2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-08 참고서류 2023-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양인석	1961-05	3	신규선임	비상근	-연세대학교 행정대학원 석사 -워싱턴 주립대학,Global MBA수료 -성균관대학교 화학공학과 학사 現,비즈쿼터링 대표이사 現,대원산업 사외이사 前,송현그룹 고문 前,송현그룹 글로우원 대표이사 前,송현그룹 송현홀딩스 대표이사 前,한앤컴퍼니 코아비스 부사장 前,현대자동차그룹 기조실 CL사업부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-