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AGM Information • Mar 31, 2023

알에프세미/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,430		- 매출액
- 부채총계	47,133		- 영업이익	-9,791
- 자본금	5,437		- 당기순이익	-11,774
- 자본총계	31,296		*주당순이익(원)	-1,100
나. 연결	- 자산총계	77,362		- 매출액
- 부채총계	47,177		- 영업이익	-10,493
- 자본금	5,437		- 당기순이익	-13,724
- 자본총계	30,186		*주당순이익(원)	-1,280
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 비상근이사 1명 선임 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<결의사항> 제1호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 구본진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 추원식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 비상임이사 권명재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 변상완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 특별 결의 사항 제1호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본진	1957-09	3	신규선임	ㅇ2022 ~ 現)블랙펄홀딩스 대표이사 ㅇ2020 ~ 2022 스톤브릿지자산운용 대표이사 ㅇ2012 ~ 2020 트루벤인베스트먼트 대표이사 ㅇ2010 ~ 2012 기획재정부 재정업무관리관, 차관 보 ㅇ1981 ~ 2010 경제기획원

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권명재	1974-01	3	신규선임	ㅇ2022 ~ 現)블랙펄홀딩스 이사 ㅇ1990 ~ 1996 한양대학교 전자공학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추원식	1969-06	3	신규선임	ㅇ2022 ~ 現)법무법인 YK (대표 변호사) ㅇ2000 ~ 2022 법무법인(유)광장 ㅇ1997 ~ 2000 서울중앙지검 검사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
변상완	1956-03	3	신규선임	상근	ㅇ2022.2 ~ 2022.10 벽산엔지니어링 부사장 ㅇ2015 ~ 2022 ㈜한국종합기술 부사장 ㅇ2013 ~ 2014 STX중공업(주) ㅇ2011 ~ 2012 한국수출입은행 부행장