Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

해태제과식품/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		691,254	- 매출액
- 부채총계		437,389	- 영업이익	23,170
- 자본금		14,558	- 당기순이익	-2,248
- 자본총계		253,865	*주당순이익(원)	-88
나. 개별(별도)	- 자산총계		648,531	- 매출액
- 부채총계		402,459	- 영업이익	21,523
- 자본금		14,558	- 당기순이익	-2,918
- 자본총계		246,072	*주당순이익(원)	-110
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,303,532,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건) → 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임 승인의 건 ▶ 사내이사 신정훈 선임 승인 의 건(중임) → 원안대로 승인 ▶ 사외이사 박기석 선임 승인 의 건(중임) → 원안대로 승인 ▶ 사내이사 김 수 선임 승인 의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임 승인의 건 ▶ 상근감사 김성중 선임 승인 의 건(중임) → 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정훈	1970-02	3	재선임	前 해태제과식품㈜ 관리재경본부장 現 해태제과식품㈜ 대표이사
김 수	1963-06	3	신규선임	前 해태제과식품㈜ 경영기획부장 現 해태제과식품㈜ 유통영업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기석	1959-10	3	재선임	前 우리은행 부행장 前 우리서비스네트워 크㈜ 대표이사 現 해태제과식품㈜ 사외이사	해당없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성중	1950-12	3	재선임	상근	前 군인공제회 금융투자본부장 現 해태제과식품(주) 상근감사