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AGM Information • Mar 31, 2023

셀피글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	41,427		- 매출액
- 부채총계	15,769		- 영업이익	2,875
- 자본금	7,652		- 당기순이익	10,021
- 자본총계	25,658		*주당순이익(원)	285
나. 연결	- 자산총계	43,562		- 매출액
- 부채총계	17,904		- 영업이익	3,605
- 자본금	7,652		- 당기순이익	9,961
- 자본총계	25,658		*주당순이익(원)	284
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 신규선임 - 사외이사 2명 신규선임 - 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건(별지 : 정관 대비표) ▶ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건 ▶ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제4-1호 의안 : 사내이사 이수미 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (2) 제4-2호 의안 : 사내이사 안상길 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (3) 제4-3호 의안 : 사내이사 유기종 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (4) 제4-4호 의안 : 사외이사 이예진 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (5) 제4-5호 의안 : 사외이사 이국래 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 감사 현승민 해임의 건 ▶ 원안대로 승인 8) 제8호 의안 : 감사 정일세 선임의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 전 사내이사 김정은, 사내이사 김도연, 사내이사 이선민, 사외이사 한창휘는 신규 사내이사 및 사외이사 선임과 동시에 자진사임하였습니다.
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수미	1979-12	3년	신규선임	- SADI (samsung art and Design Institute) - 제이앤제이산업개발 대표이사
안상길	1957-05	3년	신규선임	- 경찰청 특수수사과 근무 - 법무법인 다전 자문
유기종	1982-10	3년	신규선임	- 세중산업 이사 - Sands China Ltd, International Marketing(Senior Executive)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이예진	1992-01	3년	신규선임	- 하나은행 골드클럽(은행 VIP관리) - 비플라워 이사	-
이국래	1976-07	3년	신규선임	- 부광의료기 - 주식회사 썸머스타 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정일세	1961-04	3년	신규선임	비상근	- 중앙산업 근무 - 부성자동차 감사 - 농소개발 감사