PUSAN CAST IRON CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

부산주공/임시주주총회 결과/(2023.03.31)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 보고사항 가. 감사(감사위원회)보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31)(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건. →가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 → 가결 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 김우석 → 부결 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 곽재경 → 부결 제 2-4호 의안 : 사내이사 후보 조형래 → 가결 제 2-5호 의안 : 사외이사 후보 한길구 → 가결 제 2-6호 의안 : 사외이사 후보 조석진 → 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보자 전승택 → 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구 → 가결 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진 → 가결 - 제5호 의안 : 이사보수한도액(금750,000,000원) 승인의 건 → 가결
2. 주주총회 일자	2023-03-31
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 기타 경영사항(자율공시) 2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	1	재선임	- 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現)
조형래	1968-01	1	신규선임	- (주)글루칸 대표이사 (現) - 서륭기계(주) 대표이사 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한길구	1964-03	1	재선임	- 한국특강(주) 대표이사 (現)	- 한국특강(주) 대표이사(現)
조석진	1969-09	1	재선임	- 명보기업(주) 대표이사 (現)	- 명보기업(주) 대표이사(現)
전승택	1966-12	1	재선임	- 청남회계법인 대표공인회 계사(現)	- 청남회계법인 대표 이사(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한길구	1964-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국특강(주) 대표이사 (現)
조석진	1969-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 명보기업(주) 대표이사 (現)
전승택	1966-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 청남회계법인 대표공인회계사 (現)