Alchera Inc.

AGM Information • Mar 31, 2023

알체라/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,992		- 매출액
- 부채총계	23,728		- 영업이익	-14,348
- 자본금	10,770		- 당기순이익	-9,361
- 자본총계	39,264		*주당순이익(원)	-538
나. 연결	- 자산총계	59,046		- 매출액
- 부채총계	24,544		- 영업이익	-16,850
- 자본금	10,770		- 당기순이익	-14,142
- 자본총계	34,502		*주당순이익(원)	-800
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 홍현진) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제6-1호 의안 : 본점소재지 및 지점 등의 설치의 건 ▶원안대로 승인 -제6-2호 의안 : 전자투표 허용 조문 개정의 건 ▶원안대로 승인 제7호 의안: 감사 선임의 건 (감사 후보 서동석) ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-24 주주총회소집공고 2023-03-24 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍현진 (HONG HYUN JIN)	1964-08	3	신규선임	(주)알체라, COO Management Consulting Group , MANAGING DIRECTOR DXC Technology Director , COUNTRY MANAGER Fidelity Information Services , COUNTRY MANAGER

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서동석	1970-02	3	재선임	비상근	(주)알체라, 감사 법률사무소 정인, 변호사 법무법인 영진, 변호사 법률사무소 미담, 변호사 주식회사 케이티, 변호사 법무법인 홍윤, 변호사