ToolGen Incorporated

AGM Information • Mar 31, 2023

툴젠/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,469		- 매출액
- 부채총계	4,961		- 영업이익	-19,341
- 자본금	3,943		- 당기순이익	-18,137
- 자본총계	70,508		*주당순이익(원)	-2,309
나. 연결	- 자산총계	75,431		- 매출액
- 부채총계	4,962		- 영업이익	-19,386
- 자본금	3,943		- 당기순이익	-18,177
- 자본총계	70,469		*주당순이익(원)	-2,314
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1인 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		0
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영호 선임의 건(재선임) ☞ 후보자 자진사퇴에 따른 의안폐기 제2-2호 의안: 기타비상무이사 Neil Warma 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 부결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2-1호 의안 사내이사 김영호 선임의 건은 후보자 본인의 자진사퇴에 따라 안건이 폐기되었습니다.
※관련공시		2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-24 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Neil Warma	1963-01	3	신규선임	Finance and Marketing, York University MBA 현) ㈜제넥신 대표이사(각자) 전) I-Mab Biopharma U.S General Manager BIOHEALTH CARE CEO OPEXA THERAPEUTICS, INC CEO VIRON THERAPEUTICS. CEO MEDEXACT USA President NOVARTIS PHARMACEUTICALS Head of Global Marketing