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AGM Information • Mar 31, 2023

일신석재/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		116,167	- 매출액
- 부채총계		60,940	- 영업이익	3,899
- 자본금		38,728	- 당기순이익	2,347
- 자본총계		55,227	*주당순이익(원)	30
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				* 회의 목적 사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 2) 의결사항 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 기타비상무이사 정창주 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정창주	1954-11	3	신규선임	* 세계일보 국장 * (주)용평리조트 상무 * (주)용평리조트 전무 * (주)용평리조트 대표이사 * (주)일화 대표이사 * (재)세계평화통일가정연합 유지재단 사무총장(現)