SOOSAN CEBOTICS CO., LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

수산중공업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		261,731	- 매출액
- 부채총계		123,182	- 영업이익	22,599
- 자본금		26,993	- 당기순이익	15,749
- 자본총계		138,549	*주당순이익(원)	292
나. 개별(별도)	- 자산총계		181,493	- 매출액
- 부채총계		70,280	- 영업이익	9,392
- 자본금		26,993	- 당기순이익	5,939
- 자본총계		111,213	*주당순이익(원)	110
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			539,863,930
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사 3명(전부 감사위원에 해당)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사외이사 3명] → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김범준 선임(중임)(1년)의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성호	1965-08	2	재선임	現)성균관대학교 기계학부 교수	-
정희균	1964-09	2	재선임	-한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장	-
김범준	1973-09	1	재선임	-수산아이앤티 사외이사 現)가톨릭대학교 회계학과 부교수	(주)동아ST 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황성호	1965-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)성균관대학교 기계학부 교수
정희균	1964-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	-한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장
김범준	1973-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	-수산아이앤티 사외이사 現)가톨릭대학교 회계학과 부교수