DAEHAN SYNTHETIC FIBRER CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

대한화섬/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		836,764	- 매출액
- 부채총계		122,780	- 영업이익	6,383
- 자본금		6,640	- 당기순이익	33,439
- 자본총계		713,985	*주당순이익(원)	29,768
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			842,478,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원이 되는 이사 2명 선임 : 홍영기(재선임), 김정하(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 ※ 현금 배당 : 1주당 750원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 홍영기 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 김정하 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 홍영기 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 김정하 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-23 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍영기	1956-10	2	재선임	대한화섬(주) 사외이사, 감사위원 (주)와이엔텍 감사 경찰공제회 이사장 서울지방경찰청장 전남지방경찰청장	(주)와이엔텍 감사
김정하	1955-01	2	신규선임	법무법인(유) 광장 고문 감사원 사무총장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍영기	1956-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	대한화섬(주) 사외이사, 감사위원 (주)와이엔텍 감사 경찰공제회 이사장 서울지방경찰청장 전남지방경찰청장
김정하	1955-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유) 광장 고문 감사원 사무총장