HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

STX중공업/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과(제22기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		416,291	- 매출액
- 부채총계		224,155	- 영업이익	11,342
- 자본금		70,953	- 당기순이익	14,144
- 자본총계		192,136	*주당순이익(원)	499
나. 개별(별도)	- 자산총계		392,021	- 매출액
- 부채총계		202,092	- 영업이익	10,861
- 자본금		70,953	- 당기순이익	15,858
- 자본총계		189,929	*주당순이익(원)	559
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 - 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최순필 선임 의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 민상기 선임 의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 조봉래 선임 의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 황의건 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최순필	1960-01	1	재선임	- 전)HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장 - 전)GMI service B.V. 네덜란드 법인장 - 현)STX중공업㈜ 대표이사
민상기	1962-01	1	재선임	- 전)TK케미칼 대표이사 - 전)해라컨트리클럽 대표이사 - 현)STX중공업㈜ 경영지원본부장
조봉래	1962-04	1	재선임	- 전)두산엔진 생산기술 팀장 - 전)㈜티에스피 생산기술 상무 - 현)STX중공업㈜ 생산본부장
황의건	1973-02	3	재선임	- 전)파인트리자산운용 주식회사 - 현)유한회사 파인트리파트너스 부사장