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AGM Information • Mar 31, 2023

케이티/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		40,980,681	- 매출액
- 부채총계		22,565,958	- 영업이익	1,690,088
- 자본금		1,564,499	- 당기순이익	1,387,663
- 자본총계		18,414,723	*주당순이익(원)	5,209
나. 개별(별도)	- 자산총계		30,417,774	- 매출액
- 부채총계		15,559,694	- 영업이익	1,168,103
- 자본금		1,564,499	- 당기순이익	763,750
- 자본총계		14,858,080	*주당순이익(원)	3,153
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,960
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			501,843,648,880
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		100
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				ㅇ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 (후보 윤경림) → 윤경림 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) ㅇ 제2호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 → 원안 가결 ㅇ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호: 목적사업 추가 → 원안 가결 - 제3-2호: 자기주식에 대한 보고의무 신설 → 원안 가결 - 제3-3호: 자기주식을 통한 상호주 취득시 주주총회 승인의무 신설 → 원안 가결 ㅇ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호: 사내이사 후보 서창석 → 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기 - 제4-2호: 사내이사 후보 송경민 → 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기 - 제4-3호: 사외이사 후보 강충구 → 강충구 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) - 제4-4호: 사외이사 후보 여은정 → 여은정 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) - 제4-5호: 사외이사 후보 임승태 → 임승태 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) - 제4-6호: 사외이사 후보 표현명 → 표현명 사외이사 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유) ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호: 후보 강충구 - 제5-2호: 후보 여은정 → 사외이사 후보자 자진사퇴로 안건폐기 ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 ㅇ 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건 → 대표이사 후보자 사퇴로 안건폐기 ㅇ 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 2023년 3월 31일 정기주주총회와 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 우편 및 방문을 통한 의결권 위임 요청 등 의결권 확보를 위해 최선으로 노력하였지만 제1호, 제4호, 제5호, 제7호 의안은 폐기되었습니다. 당사는 상법 제386조 및 제393조의2에 의거하여 2023년 3월 31일자로 임기만료되는 이사(강충구, 여은정, 표현명)가 권리의무를 유지하게 되어, 권리의무가 유지되는 사외이사 3인을 포함하여 총 4인의 사외이사로 이사회 및 이사회내 위원회가 구성됩니다. 2023년 연중 임시주주총회를 통하여 이사 선임등을 진행할 예정입니다.
※ 관련공시	2023-03-27 주주총회소집결의 2023-03-27 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	35. 시설대여업		DIGICO B2C 고객기반 확대를 위한 렌탈사업 추진을 위해 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
35. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체	36. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체	각 호 변경